Due Dilligence
Due Diligence: seguridad antes de decidir
Antes de una fusión, adquisición, inversión o firma de contrato, la información es el activo más valioso. La Due Diligence (diligencia debida) es el proceso que permite conocer la realidad de una empresa o persona y descubrir riesgos ocultos que podrían comprometer una operación.
En Omnia Veritas somos especialistas en Due Diligence empresarial, aportando informes claros, pruebas verificadas y datos contrastados que ofrecen la seguridad necesaria para tomar decisiones estratégicas con confianza. Nuestro equipo de detectives privados no se limita a revisar balances o contratos: investiga en profundidad para verificar la información y aportar una visión completa de la compañía objetivo.
Nuestros informes pueden incluir:
Solvencia económica y situación financiera.
Historial mercantil.
Reputación de socios y directivos.
Reputación real entre clientes y proveedores.
Posibles vínculos ocultos con otras sociedades.
Cumplimiento legal y regulatorio.
De esta forma, complementamos el trabajo de auditores, abogados y consultores, aportando la capa de seguridad adicional que marca la diferencia en operaciones sensibles.
No deje que la incertidumbre ponga en riesgo su inversión. Contacte ahora con Omnia Veritas y descubra cómo la Due Diligence puede ayudarle a proteger su empresa frente a fraudes, sobrevaloraciones o conflictos legales.
La clave está en decidir con pruebas, no con suposiciones.
La Due Diligence es un proceso de análisis detallado de una empresa o persona previo a operaciones como fusiones, adquisiciones, contratos de distribución o inversiones. Su finalidad es descubrir la realidad económica, legal, operativa y reputacional de la entidad investigada. El objetivo principal es identificar riesgos y pasivos ocultos que puedan afectar al valor de la operación y tomar decisiones estratégicas con garantías.
Los detectives privados son los únicos profesionales legalmente habilitados en España para investigar en la esfera personal, laboral y empresarial. Esto los convierte en una pieza clave en cualquier proceso de Due Diligence. Mientras que los auditores, consultores y abogados analizan documentos, balances y contratos, el detective privado va más allá: verifica la información, contrasta datos en fuentes no públicas y recopila pruebas sobre conductas que podrían afectar a la transacción.
Por ejemplo, un detective puede descubrir que un directivo mantiene vínculos con sociedades competidoras, que la empresa objetivo arrastra litigios no declarados o que su reputación entre proveedores y clientes no coincide con lo reflejado en los informes oficiales. También puede identificar riesgos de fraude, blanqueo de capitales, competencia desleal o problemas de cumplimiento normativo.
La información obtenida se plasma en un informe claro y verificable, con pruebas que tienen plena validez legal. Esto permite al comprador o inversor actuar con seguridad, evitando pagar por encima del valor real de la empresa o entrar en operaciones que oculten riesgos graves. En definitiva, el detective privado aporta una capa de seguridad adicional que ningún otro profesional puede ofrecer en el proceso de Due Diligence.
Compra o adquisición de una empresa.
Firma de contratos de distribución o franquicia.
Entrada de nuevos socios o directivos.
Inversiones de capital en negocios emergentes.
Evaluación de la reputación y solvencia de proveedores estratégicos.
Nuestra experiencia en investigaciones empresariales nos permite detectar fraudes y riesgos con rapidez. Además, trabajamos con total discreción, garantizando la confidencialidad absoluta de cada encargo y ofreciendo informes adaptados a las necesidades de cada cliente.
Servicios de detectives privados para empresas
La agencia de detectives privados Omnia Veritas se encuentra especializada en la investigación empresarial. Contamos con amplia experiencia en la materia y un equipo formado y motivado para la investigación de temas que afectan directamente a la gestión empresarial.
Nuestro trabajo principal consiste en coordinarnos con su equipo legal para obtener las pruebas que necesiten para defender de manera eficaz sus intereses, ayudándoles a evidenciar ante los tribunales la veracidad de sus acusaciones.
Para poner fin a una plaga de bajas fraudulentas que no para de aumentar.
A veces las cuentas no cuadran porque no pueden cuadrar.
Aportamos documentos videográficos para que el equipo médico pueda evaluar.
Ante prácticas deshonestas como la explotación de su marca o de su reputación.
Investigación previa a la fusión de empresas, adquisición de negocios o contratación de personal cualificado.
En Omnia Veritas somos especialistas en la localización de personas en paradero desconocido.
Según la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada, el detective privado es el único profesional habilitado para la investigación de actividades que entren en la esfera privada de los investigados. Como profesionales de la investigación nuestro trabajo consiste en recabar información y pruebas de la conducta de terceros y plasmarlas en un informe que, junto con un vídeo, se entrega finalmente al cliente para que tome las decisiones legalmente oportunas.
Nuestros informes de investigación son completamente válidos para presentar ante cualquier autoridad judicial en España, y son cada vez más valorados y apreciados por su valor probatorio. Es posible que alguna vez haya perdido un litigio por falta de pruebas pese a tener la razón de su parte, contratar una agencia profesional como la nuestra evitará que le vuelva a suceder.
Sí, contratar a un detective privado es legal cuando eres una persona, física o jurídica, que tiene un interés legítimo en obtener una información. Para ello puedes contratar un detective privado para que la obtenga por ti, siempre y cuando la investigación se realice dentro de los límites legales.
Las funciones y los límites de la investigación privada están regulados por la ley 5/2014.
Totalmente válidos, muy útiles y tremendamente bien considerados.
Los detectives privados son los únicos profesionales habilitados por el Ministerio del Interior para obtener información y pruebas para terceros.
Cada año decenas de miles de informes de detectives pasan por nuestros tribunales e instituciones públicas y son perfectamente aceptados.
Las investigaciones privadas deben cumplir siempre el triple baremo de la necesidad, idoneidad y proporcionalidad en su ejecución. Por suerte hay ya numerosa jurisprudencia al respecto y dichos conceptos están muy claros.
Además de eso, el detective no puede investigar dentro de domicilios particulares ni usar para la investigación medios ilegales.
Siempre dentro de la legalidad, los detectives privados investigan numerosos temas, siendo los más frecuentes:
Absentismo laboral.
Localización de personas.
Infidelidades.
Divorcios contenciosos
Custodias de menores
Alquileres y subarrendamientos
Fraudes y hurtos internos
Compliance
Investigaciones mercantiles
…
Por desgracia es imposible generalizar y dar una cifra estándar del precio ni adelantar una fecha de entrega. Hay demasiados factores particulares a tener en cuenta.
Contacte con nosotros y le facilitaremos un presupuesto detallado y realista.
Llamar no cuesta nada y facilita la atención personalizada.
Por supuesto. Siempre y cuando se trate de su pareja, claro.
Una relación de pareja es algo similar a un contrato, y cualquier parte de los que firman un contrato tiene el derecho legítimo de saber si la otra está cumpliendo sus obligaciones.
Las relaciones personales son algo clave en nuestras vidas, y los detectives privados podemos ayudarle a investigar una infidelidad de manera legal y profesional.
Cualquier persona física o jurídica que tenga un interés legítimo en una investigación.
Pueden tratarse de empresas, particulares o abogados en nombre de sus representados.
También los entes públicos, como personas jurídicas que son, pueden contratar a detectives.
Además del resto de legislación, la ley 5/2014 es muy clara en varios puntos:
art. 49. 5. Las investigaciones privadas tendrán carácter reservado y los datos obtenidos a través de las mismas solo se podrán poner a disposición del cliente o, en su caso, de los órganos judiciales y policiales, en este último supuesto únicamente para una investigación policial o para un procedimiento sancionador, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.
Artículo 50. Deber de reserva profesional. 1. Los detectives privados están obligados a guardar reserva sobre las investigaciones que realicen, y no podrán facilitar datos o informaciones sobre éstas más que a las personas que se las encomendaron y a los órganos judiciales y policiales competentes para el ejercicio de sus funciones. 2. Sólo mediante requerimiento judicial o solicitud policial relacionada con el ejercicio de sus funciones en el curso de una investigación criminal o de un procedimiento sancionador se podrá acceder al contenido de las investigaciones realizadas por los detectives privados.
Además de la garantía legal, puede contar con la costumbre. ¿Cuántas veces se ha filtrado una investigación privada a la prensa? Son decenas o cientos de miles al año.
Sí, Omnia Veritas Detectives trabaja en todo el territorio español.
Trabajamos sobre todo como detectives en Madrid, en Barcelona, Ibiza, Marbella…
Aunque nuestros inicios fueron como detectives en Mallorca, poco a poco fuimos ampliando nuestra area y hoy ofrecemos un servicio sólido y confiable en todo el territorio español.
Sí, en la actualidad ofrecemos nuestros servicios de investigación en toda la Unión Europea, USA y algunos países de Asia y América latina.
Hasta el día de hoy hemos trabajado en 17 países, en algunos de ellos de manera bastante frecuente.
Consúltenos su necesidad y le ayudaremos.
Preguntas más frecuentes (FAQ)
Nuestros valores como despacho de detectives.
Nuestra misión y valores como agencia de detectives privados podría resumirse en cuatro puntos básicos y no negociables.
No hacemos públicas nuestras alianzas ni contrataciones.
Contamos siempre la verdad de lo ocurrido a nuestros clientes, vaya a ser o no de su gusto.
Nuestros presupuestos incluyen desplazamientos y gastos comunes. Sin sorpresas.
Nuestra máxima prioridad es ayudarle en su problema y atenderle como merece.